Geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve aktif pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa ifade veren Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcıya ifade veren Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün’ün savcıya verdiği ifadenin detayları, 2013 yılında tutuklanan Dilan ve Engin Polat’a ilişkin soruşturmada ortaya çıktı. kara para aklama suçunun kapsamı.
“Engin Polat’ın elinde sahte şirketlerin olduğu bilgisi de var.”
Gün, şöyle konuştu: “Soruşturma şüphelisi Polatlar’a bağlı şirketlerin 3-4 yıldır mali müşavirliğini yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe bedellerini ödeyemiyorlardı, bazen geç yatırıyorlardı. Soruşturma kapsamında tasfiye halinde olan Fekben Plastik Besin San.Tic. A.Ş.’nin sahte fatura düzenlemek amacıyla kurduğu şirketlerdir. Sezgin Polat geçersiz fatura düzenlemek amacıyla bu şirketlere zaman ayırmıştır. Bu şirketlerin naylonu Engin Polat’ın ayrıca geçersiz fatura kesen şirketlerin de olduğu bilgisi bulunmaktadır. Bu firmalar aynı zamanda Dipomed Medikal kozmetik İth.İhr.San.Tic.A.Ş.Rise and Shine ve DP Güzellik A.Ş.Rise and Shine firmasına da sahte fatura kesmişler. bu şirkete ve tasfiye halindeki şirketlerden bahsettiğim şirketlere dolum amacıyla verilmiştir. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat telefon görüşmemizde Rise and Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL’ye ulaştığını anlatmıştı, ben de kendisine ‘Allah’a şükür güzel satışlar yapmışsın’ dedim ama geldiğimizde Bir ay sonraki beyan tarihine kadar bu şirket bana 80 milyon TL yerine 40 milyon TL’nin yarısını verdi. 45 milyon TL civarında satış rakamı elde edildi. “80 milyon TL’lik faturaların yaklaşık yarısını iptal ettiler, dolayısıyla bana 40-45 milyon TL’lik fatura gönderildi.”
“Sisteme kaynağı bilinmeyen para girmiş olabilir”
Ahmet Gün, yaptığı açıklamada, “İptal konusu mal internet üzerinden veya başka bir yolla son tüketiciye ulaşmamış olabilir ancak iptal edilen bu faturaların bedeli distribütör firma aracılığıyla düşülerek Rise and Shine hesaplarına aktarılmaktadır” dedi. , “Buraya mal karşılığı olmayan büyük miktarda para girişi var. Bu paranın kaynağının bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ama bunlar sonucunda ortaya çıkacak şeyler. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesaplarına giren kaynağı bilinmeyen büyük miktarda para hareketi var ancak bunun bahis mi yoksa başka bir kara para aklama mı olduğu konusunda şüphelerim var.Kasım 2022 Bu durumda, Aydan sonraki büyük satışlarda fatura iptali yapılabilir ve sisteme kaynağı bilinmeyen para girilebilir.
Aktif pişmanlık kararlarından faydalanmak amacıyla bildiğim konuları burada paylaştım. Aktif pişmanlık kararlarından yararlanmak istiyorum ve tutuklu olduğumdan dolayı Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın 16/08/2016 tarihli yazısı gereği beyannamelere ilişkin işlemler işyerimde yapılamıyor. . “Bu nedenle tutuksuz yargılanmak istiyorum, adli gözetim altına alınmak istiyorum ve soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında savcılığın koordinasyonunda kolluk kuvvetlerine her türlü yardımı yapmaya hazırım. “dedi. – İSTANBUL
